内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[2][4] - 2024年度纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专业委员会[7] 制度建设 - 公司制定人力资源、采购销售等多方面内部控制制度[10][13] - 公司制定信息披露、重大投资等多项制度[20][26][27] 监督机制 - 董事会审计委员会和审计部负责内部监督，审计部独立行使职权[21] - 监事会对重大事项及董事、高管履职进行监督[23] 担保情况 - 报告期内公司无对外担保行为，未为子公司提供担保[25] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷标准[30][33]