业绩总结 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.73元，需派发现金红利150,697,509.70元，占2024年净利润30.20%[3][4] - 2024年度固定资产处置损失1,338.26万元，无形资产处置损失45.31万元[4] - 2024年度计提减值准备共计5,629万元，减少归母净利润4,746万元，占2024年净利润9.51%[5] - 考虑已转销存货跌价准备因素后，增加2024年度归母净利润290万元，占2024年净利润0.58%[5] - 2024年日常关联交易实际完成未超年度预计总额[9] - 2024年度不进行资本公积金转增[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总股本2,064,349,448股[3] - 2025年度间接融资20.49亿元，办理续贷银行贷款20.19亿元[10] 担保与增资 - 公司提供新增担保384,324.45万元，2025年度整体担保限额710,519.50万元[11] - 为唐山三友集团香港国际贸易有限公司提供新增担保146,925.53万元，2025年度为其提供整体担保限额250,000.00万元[11] - 公司子公司2025年度为子公司提供总额度不超过150,000万元的银行授信担保[11] - 公司以自有资金3亿元对全资子公司唐山三友蓝海科技有限责任公司进行增资[12] 会议与议案 - 九届七次董事会应出席董事14人，亲自出席14人[2] - 审议多数议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票；部分关联议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票[2][3][4][5][8][9][10] - 《关于2025年度为子公司提供担保的议案》同意票14票，反对票0票，弃权票0票[11] - 《关于2025年度子公司为子公司提供担保的议案》尚需提交公司年度股东大会审议[11][12] - 《关于对全资子公司蓝海科技公司增资的议案》同意票14票，反对票0票，弃权票0票[12] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》同意票14票，反对票0票，弃权票0票[12] - 《关于对全资子公司增资的公告》公告编号为临2025 - 020号[12] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》公告编号为临2025 - 021号[12]