会议情况 - 报告期内董事会召开16次会议，审议51项议案[2][3] - 报告期内召开5次股东大会，审议通过20项议案[3][4] - 独立董事主持审计委员会召开5次会议，出席3次提名委员会会议及3次薪酬与考核委员会会议[4] - 报告期内独立董事出席3次独立董事专门会议[4] 公告披露 - 报告期内先后分50批次，编制披露140个公告，其中临时公告119个[6] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会议13次，亲自出席13次，现场出席2次，通讯方式参加11次[2] - 独立董事参加2次股东大会中的1次[4] - 独立董事对提交董事会的全部议案均投赞成票[3] - 独立董事核查公司与供销集团财务有限公司续签《金融服务协议》事项[9] - 独立董事核查公司全资子公司购买部分土地使用权和房屋建筑物事项[9] 重大事项审议 - 公司与供销集团财务有限公司续签《金融服务协议》获股东大会审议通过[10] - 2024年11月5日董事会审议通过聘请北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构，11月22日经股东大会审议通过[11][12] 人事变动 - 报告期内更换董事1名、独立董事2名，聘任副总经理4名[12] 其他情况 - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人的情形[12] - 报告期内未因非会计准则变更原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[12] - 独立董事按标准领取津贴，其他非高级管理人员董事未领报酬，高级管理人员薪酬提请委员会审议[13] - 报告期内不涉及制定或变更股权激励计划等情形[13] - 公司及股东报告期内严格遵守各项承诺，未出现违反承诺情形[10] - 报告期内不涉及被收购情形[10] - 公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，《内部控制评价报告》能反映内部控制情况[10]