会议出席情况 - 2024年应参加董事会9次，亲自出席9次[4] - 2024年应出席股东大会4次，实际出席4次[4] - 2024年参加审计委员会4次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会1次[5] - 2024年参加独立董事专门会议4次并发表意见[6] 独立董事会议 - 第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议2月4日召开，审议两项发行股票相关议案[6] - 第二次于3月18日召开，审议调整发行股票发行数量上限议案[6] - 第三次于4月25日召开，审议两项议案[6] - 第四次于8月21日召开，审议风险持续评估报告议案[6] 审计与政策 - 2024年公司续聘中审众环会计师事务所为财务及内控审计机构[10] - 公司根据财政部规定变更会计政策，对财务报表无重大影响[15] 薪酬与人事 - 审核2023年度董事、高级管理人员薪酬情况并予以认可[16] - 2024年公司聘任高级管理人员1人[16] 其他事项 - 核查公司2023年现金分红方案，认为合法合规实现股东价值回馈[14] - 审议通过公司管理层成员2024年度经营业绩责任书[16] - 2024年独立董事履职不受利益相关方影响，对重点事项发表独立意见[17] - 新的一年独立董事将继续履职，为公司经营生产献计献策[17]