会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议、1次股东大会会议[2] - 2024年召开7次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作天数累计17天[6] - 2024年独立董事参加1次业绩说明会[7] - 2024年独立董事出席董事会应参加10次，现场1次，通讯9次，无委托和缺席[5] - 2024年独立董事出席股东大会1次[5] - 2025年独立董事将继续履职提建议[12] 公司运营相关 - 2023年度因业绩亏损不进行利润分配[9] - 2024年继续聘请大信会计师事务所[10] - 公司对外担保无违规逾期，无关联方占用资金[9] - 2024年度高级管理人员薪酬符合规定[9] - 报告期内无违反承诺履行情况[11] - 2024年度遵守信息披露法规[11] - 2024年度有效开展内控工作，整改缺陷[11] - 报告期内董事会专门委员会审查事项，提高决策效率[11] - 董事会及各专门委员会召集、召开程序合法合规[11] - 2024年度独立董事促进董事会决策科学性[12]