内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自基准日至报告发出日无影响评价结论因素[5] 评价范围 - 纳入评价范围包括公司本部及子、控股公司[6] - 主要业务含组织架构、资金管理等[6] 重点关注风险 - 本年度重点关注资金、子公司管理及信息披露风险[6] 公司管理措施 - 设立多部门并明确岗位职责权限[8] - 制定办法加强营运资金会计系统控制[8] - 以内部提拔和公开招聘拓展员工[9] - 培育员工“正直、彻底、速度、挑战”价值观[10] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷≥营业收入5%[15] - 财务报告内控重要缺陷为2%-5%营收[15] - 财务报告内控一般缺陷<营收2%[15] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥100万[17] - 非财务报告内控重要缺陷损失30-100万[17] - 非财务报告内控一般缺陷损失<30万[17] 系统上线 - 上线金蝶云星空等系统促进办公自动化[13] 子公司管理 - 从多方面对子公司进行总体控制[14]