内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] - 董事会由9名董事组成含3名独立董事[7] - 监事会由3名监事组成含1名职工代表监事[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[15] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》保障股东权益[6] - 制定《董事会议事规则》助董事会决策[7] - 制定《监会议事规则》发挥监事会监督作用[7] - 制定《总经理工作细则》确保董事会决策实施[8] 2024年工作重点 - 重点推进企业文化贯彻落实[11] - 深入开展校企合作、推进晋升和人才梯队建设、内训开发[16] - 扩展数据采集边界和分析维度，加大决策支持[17] - 开展成本优化及非纸品拓展，推进采购降本优化工作[22] - 生产系统强化计划跟进等落实调整，提升生产异常解决能力[23] - 通过提升内部管理等方式实现降本增效[23] 风险防控 - 出台滞存管理与考核机制，开展滞存消化工作，降低滞存风险[25] - 不定期完善销售模块应收款催收流程，防范降低坏账风险[26] 关联交易与担保 - 本报告期关联交易审批程序合规，无损害公司和股东权益情况[29] - 在章程等文件中明确对外担保审批权限等内容[30] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为损失或错报超上年经审计净资产的5%[33] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为损失或错报超上年经审计净资产的1%[33] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为损失或错报不超上年经审计净资产的1%[33] - 财务报告更正且主要指标修正超10%以上认定为重大缺陷[33] - 非财务报告内控重大缺陷关键人才流失率达10%以上[36] - 非财务报告内控重要缺陷关键人才流失率达5%以上[36] - 非财务报告内控一般缺陷关键人才流失率达3%以上[36] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大及重要缺陷[40] - 报告期内公司无非财务报告内控重大及重要缺陷[41] 未来展望 - 公司将持续完善内控，规范执行与监督[42]