合规运营 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至12月31日，时间为2025年3月25日[1] - 公司章程和制度完备合规且有效执行[1] - 内部审计部门按规定开展工作[2] - 信息披露与实际一致、内容完整[3] - 建立防止关联方占用资源制度，关联交易等审议程序合规[4] - 募集资金到位后一月内签三方监管协议且有效执行[5] 公司治理 - 三会会议记录完整，决议签名确认[1] - 董监高按规定履职，人员等独立，无同业竞争[1] - 审计委员会至少季度开会审议内审工作并报告进度[2] 经营情况 - 仅“粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目”进展缓慢[6] - 业绩无大幅波动，波动解释合理，与同行无明显异常[6] 其他情况 - 公司及股东完全履行承诺[6][7] - 完全执行现金分红制度并如实披露[7] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[7] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[7] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[7] - 生产经营环境无重大变化或风险[7] - 前期问题已按要求整改[7] - 2024年度现场检查未发现重大问题[7]