会议相关 - 2024年董事会召开会议7次，股东大会3次，监事会召开3次会议[9][12][15] - 2024年度股东大会现场会议于2025年4月15日15:30在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开[4] - 2024年度股东大会网络投票时间为2025年4月15日，交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[4] - 2024年度股东大会需审议12项议案[8] 业绩总结 - 2024年公司实现营业收入16143.35万元，较上年同期减少23.69%[20] - 2024年主营业务收入为15498.70万元，营业利润1187.18万元，利润总额1260.96万元，归属于上市公司股东的净利润为1663.50万元[20] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润16635018.45元，累计未分配利润 - 2595932713.78元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[21] 未来展望 - 2025年监事会将强化并提升公司经营决策和规范运作，加强自身学习[19] - 2025年度预计与关联方交易不超12683万元[28] - 2025年向中信国安实业集团及其子公司预计销售商品、提供劳务金额为4300万元，2024年实际发生467.67万元[29] - 2025年向关联方采购商品、接受劳务预计金额1383万元，2024年实际发生224.43万元[32] 其他新策略 - 决定续聘中兴华为2025年度财务审计机构和内控审计机构[26][27] 关联方数据 - 2024年向关联方销售商品、提供劳务预计金额17850万元，实际发生2950.59万元[30] - 2024年向关联方采购商品、接受劳务预计金额896万元，实际发生224.43万元[30] - 截止2023年12月31日，中信国安实业集团经审计总资产1123.37亿元，总负债636.07亿元，净资产487.30亿元，营业收入105.91亿元，净利润7.30亿元[34] - 截止2023年12月31日，中国中信集团经审计总资产114819.75亿元，总负债100450.98亿元，净资产14368.77亿元，营业收入7274.27亿元，净利润1011.51亿元[36] 其他 - 公司2024年度独立董事津贴为5万元/年（含税），发放津贴总额为12.08万元[38]