会议情况 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年4月3日召开，9位董事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[4] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[7][8] - 《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》全票通过[10] - 《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》全票通过[12] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》全票通过[15] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[19] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[21][22] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[27][28] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[36] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[38] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》全票通过，内容属实完整[41][42] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》全票通过[47] - 《关于<公司2025年度"提质增效重回报"专项行动方案>的议案》全票通过[49] - 《关于公司2025年度高管薪酬方案的议案》4票同意通过[53] 其他事项 - 公司2024年度募集资金专户存储和专项使用合规[37] - 公司及子公司2025年度向金融机构申请授信借款额度事项需股东大会审议[43][45] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[51] - 董事会同意召开公司2024年年度股东大会，时间及事宜后续通知[54]