会议信息 - 2025年4月2日召开第五届董事会第三十四次会议，9名董事全部参加[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4] - 《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》全票通过，需提交2024年年度股东大会审议[16] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》全票通过，需提交股东大会审议[18] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》5票同意，关联董事回避，需提交股东大会审议[15] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》全票通过，已通过审计委员会2025年第三次会议审议[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[14] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》全票通过，需提交股东大会审议[20] - 同意公司向多家银行申请综合授信全票通过[22] - 向全资子公司提供委托贷款议案全票通过[24] - 2024年度计提资产减值准备议案全票通过[24] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜议案全票通过[25] - 2024年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案议案全票通过[25] - 召开公司2024年年度股东大会议案全票通过[26]