关联交易与贷款 - 2025年度公司与控股股东及其关联方日常关联交易总金额不超过40,160万元人民币[17] - 公司及下属子公司2025年度拟申请人民币贷款不超过151亿元，美元贷款不超过153亿美元[20] 担保与交易 - 2025年公司对全资子公司等担保总额度为100亿元人民币和150亿美元或等值外币[23] - 公司及下属子公司开展套期保值型衍生品交易，投资金额不超最近一期经审计净资产10%，名义金额不超最近一期经审计总资产30%[25] 会议与议案 - 第十届董事会第九次会议4月1日召开，应到实到董事9人[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决9票同意[3][4][5][7][9][11][13][14][16] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决4票同意[17] - 《2024年年度报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[4][7][9][11][13][14][16][22] - 《2025年度日常关联交易预计公告》等议案已通过相关会议审核[18] 利润分配 - 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] 人员任期与津贴 - 公司第十一届董事会非独立董事、独立董事候选人任期自股东大会审议通过起三年[35][37] - 非独立董事津贴税后3.6万元/年，独立董事税后12万元/年，监事税后3万元/年[40] - 董事长基本薪酬税前不超150万元/年，副董事长不超130万元/年[42] 股东大会 - 公司决定2025年4月24日以现场和网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[44] 人员持股 - 金川持有公司470,000股股票，马伟华持有510,000股[49][52] - 张灿、刘璐、冯俊等未持有公司股票[50][51][54] 独立董事情况 - 刘超、李剑铭、程大中任公司独立董事，未持股且无关联关系[57][58][60]