会议情况 - 2024年召开股东大会5次，独立董事出席率100%[4] - 2024年董事会召开10次会议，独立董事出席率100%[5] - 2024年独立董事主持召开董事会提名委员会会议1次[6] - 2024年独立董事出席5次独立董事专门会议[8] 交易与利润 - 2023年度日常关联交易金额为19497.55万元，预计2024年为27325.41万元，调增后为29263.90万元，预计2025年为26658.82万元[9] - 2023 - 2025年度置入资产承诺净利润分别不低于6800.00万元、7400.00万元、7900.00万元，2023年实现7728.85万元[11] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东净利润为 - 6295.91万元，未进行利润分配[18] 其他事项 - 2024年同意向控股股东借款本金余额展期1年[13] - 2024年以非公开协议方式转让闲置办公用品245项、办公软件34项，转让价格为3729774.77元[14] - 2024年公司不涉及对外担保事项，不存在资金占用情况[15] - 2024年公司未聘任高级管理人员[16] - 2024年度公司续聘大信会计师事务所为年度会计师事务所[17] - 2024年度公司及控股股东严格履行与重大资产重组、特定对象发行股票相关承诺[19] - 2024年度公司完成《2023年年度报告》等报告编制及披露，完成67项临时公告[20] - 2024年度公司披露《2023年度内部控制评价报告》和《2023年度内部控制审计报告》，内控体系无重大缺陷[21] - 2024年度独立董事完成15天现场工作要求[23] - 2024年独立董事任职期间无提议召开董事会等情况发生[24] - 独立董事在董事会决策等方面维护公司和中小股东权益[25] - 独立董事2024年履职维护公司整体和全体股东利益，2025年将继续尽责[27]