会议与治理 - 2024年公司召开股东大会5次，独立董事出席率100%[4] - 2024年公司董事会召开10次会议，独立董事出席率100%[5] - 2024年独立董事主持召开董事会审计委员会7次会议[6] - 2024年独立董事主持召开5次独立董事专门会议[9] 关联交易 - 2024年确认2023年度日常关联交易金额为19497.55万元[11] - 2024年预计2024年度日常关联交易金额为27325.41万元[11] - 2024年预计2025年度日常关联交易发生总额为26658.82万元[11] - 2024年调增2024年度日常关联交易预计金额1938.49万元[12] - 调整后2024年日常关联交易预计总额为29263.90万元[12] 业绩承诺 - 广州珠江实业集团承诺2023 - 2025年置入资产净利润分别不低于6800万元、7400万元、7900万元，2023年珠江城服实现扣非归母净利润7728.85万元，已实现业绩承诺[13][14] 公司决策 - 2024年10月29日公司审议通过延长2023年度向特定对象发行A股股票方案及相关授权有效期的议案[15] - 2024年12月4日公司同意向控股股东广州珠江实业集团借款本金余额展期1年[16] - 2024年12月4日公司同意以非公开协议方式转让闲置办公用品245项、办公软件34项，转让价格为3729774.77元（不含增值税）[17] 财务与管理 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东净利润为 - 6295.91万元，未进行利润分配[22] - 2024年度公司无对外担保事项，无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[18] - 2024年度公司未聘任高级管理人员，未更换会计师事务所，续聘大信会计师事务所为2024年度会计师事务所[19][20][21] 信息披露 - 2024年度公司完成《2023年年度报告》等报告编制披露，完成67项临时公告，信息披露符合规定[24] - 2024年度公司披露《2023年度内部控制评价报告》和审计报告，内部控制体系无重大缺陷[25] 独立董事 - 独立董事2024年度完成15天现场工作要求，任职期间无提议召开董事会等情况[26][27]