交易基本信息 - 公司拟购买千金湘江药业28.92%股权及千金协力药业68.00%股权，交易价格62346.69万元[12][18] - 发行股份及支付现金购买资产定价基准日为2024年9月7日，评估基准日及审计基准日为2024年9月30日[13] - 股票发行种类为A股，每股面值1.00元，定价8.77元/股，发行数量70677467股[25] 业绩情况 - 2024年1 - 9月公司营业收入271464.60万元，营业利润24089.91万元，利润总额24185.97万元，净利润21445.89万元，归属于母公司所有者的净利润16857.18万元[167] - 2024年9月30日公司资产负债率为31.11%，毛利率为45.97%，基本每股收益为0.4093元，每股净资产为7.22元，加权平均净资产收益率为7.00%[166][168] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额5130.30万元，投资活动现金流量净额 - 2870.85万元，筹资活动现金流量净额 - 22764.71万元，现金及现金等价物净增加额 - 20505.27万元[164] 标的公司情况 - 2022 - 2024年1 - 9月，千金湘江药业营业收入分别为56520.68万元、64048.33万元和53547.16万元，净利润分别为8078.34万元、10518.79万元和6695.36万元，2023年营收和净利润同比增长13.32%和30.21%[84][85] - 2022 - 2024年1 - 9月，千金协力药业营业收入分别为22071.41万元、23241.24万元和18404.52万元，净利润分别为4438.97万元、3916.05万元和1898.42万元，2023年营收和净利润同比增长5.30%和 - 11.78%[85] - 截至2024年9月30日，千金湘江药业所有者权益合计66394.39万元，千金协力药业所有者权益合计22317.24万元[85] 交易影响 - 收购后，公司对千金湘江药业持股比例提升至79.92%，对千金协力药业持股比例提升至100.00%[32] - 交易完成后，控股股东株洲国投直接持股比例提升至34.11%，实际控制人仍为株洲市国资委[33] - 2024年1 - 9月，交易后归属于母公司股东的净利润从16857.18万元增至20055.75万元，变化率18.97%；2023年度，从32040.58万元增至37703.47万元，变化率17.67%[40] 交易程序与风险 - 交易尚需上海证券交易所审核通过并获中国证监会同意注册等程序[39] - 本次交易可能因内幕交易、市场环境变化等被暂停、中止或取消[61] - 标的公司面临市场竞争、研发、税收政策等风险[67][71][76] 未来展望 - 公司发展战略规划为2024年 - 2031年，提出“一主两辅”规划[145] 其他 - 控股股东株洲国投已原则性同意公司实施本次交易[40][41] - 控股股东及一致行动人、全体董监高截至承诺函出具日无减持计划，交易复牌至实施完毕期间减持将依规披露[42]