业绩总结 - 2024年度净利润为123,311,744.71元，母公司净利润为30,147,508.29元[15] - 按2024年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金3,014,750.83元[15] - 截至2024年12月31日，母公司累计可分配利润为137,256,194.59元，合并报表累计未分配利润为383,019,890.29元[15] - 公司拟以总股本152,044,663股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），共计派发76,022,331.50元[15] 资金使用与安排 - 截至2025年3月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为2766.79万元，拟置换金额为2766.79万元[31] - 公司已使用自筹资金支付发行费用583.73万元，本次拟置换已预先支付的发行费用金额583.73万元[31] - 公司拟使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[33] - 公司及子公司2025年拟向银行申请最高额度不超过50000万元的综合授信[37] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[5][6][8][9][10][12][13][14][15][17] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[19] - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[21] - 高级管理人员薪酬方案表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票[22] - 《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[24] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[25] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[27] - 《关于选举公司高级管理人员的议案》表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[28] - 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[30] - 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[32] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[33] - 《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[35] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事王雪根回避表决[37] - 《关于预计公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事王雪根回避表决[38] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[40] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[43] 其他 - 容诚会计师事务所对公司2024年年度财务报表和内部控制自我评价报告进行审计，分别出具标准无保留意见的审计报告和容诚审字[2025]210Z0069号《2024年度内部控制审计报告》[6][17] - 《关于2024年年度报告及其摘要》等部分议案尚需提交股东大会审议[5][8][11][13][14][15][17] - 《关于2024年年度审计报告的议案》等部分议案无需提交股东大会审议[6][9][12] - 董事及独立董事薪酬方案因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议[22] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》《关于预计公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》尚需提交股东大会审议[37][39][41]