会议信息 - 辽宁申华控股第十二届董事会第三十三次会议于2025年3月27日在上海召开[2] - 会议应出席董事6人，亲自出席6名[2] 议案审议 - 《2024年度董事会报告》等10项议案6票同意通过审议[3][4][5][6][7][8][9] - 《2024年年度报告》等4项议案通过审计委员会2025年第三次会议审议[4][5][6][8] - 《2024年度董事会报告》等5项议案需提交2024年度股东大会审议[3][4][5][6][9] 公告详情 - 《2024年度利润分配方案》详见临2025 - 07号公告[5] - 2024年度计提资产减值准备议案详见临2025 - 08号公告[5] - 《关于会计政策变更的议案》详见临2025 - 09号公告[6] - 《关于续聘中审众环会计师事务所的议案》详见临2025 - 10号公告[9] - 《关于公司2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》详见临2025 - 11号公告[9]