会议情况 - 2024年1 - 6月召开2次股东大会，第十届董事会召开4次会议[4] - 独立董事马益平参加4次董事会会议、1次股东大会[4] - 2024年1 - 6月马益平参加审计委员会4次会议和战略委员会1次会议[6] - 马益平与内部审计等召开2次沟通会议[7] 财务相关 - 2023年12月 - 2024年2月完成变更会计师事务所程序[8] - 聘任上会会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 完成2023年度和2024年度中期利润分配方案[20] 合规情况 - 2024年度按规定进行信息披露[10] - 对日常关联交易年初作合理估计并按原则交易[12] - 截止2024年12月31日无对外担保余额[13] - 报告期内控股股东无违规占用资金情况[13] - 报告期内无募集资金使用情况[15] - 按期发布定期报告并及时披露信息[22] 制度建设 - 修订完善《公司章程》利润分配条款[19] - 按要求及时修订完善相关制度[27] 内控工作 - 设有风险控制部门并聘请外部审计开展内控工作[24]