会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年3月27日召开[1] - 会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式发出[1] - 公司将于2025年4月18日召开2024年度股东大会[26] 议案审议 - 多项议案表决同意票9票、反对票0票、弃权票0票，含2024年度董事会工作报告等[2] - 《关于公司2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红的议案》获审议通过并提交股东大会[10] - 《关于公司2025年度日常关联交易的议案》获审议通过并提交股东大会[25] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》获审议通过并提交股东大会[8] 人员薪酬 - 董事长明再远2025年度薪酬为560万元，董事张舰兵为110万元，独立董事年度津贴为15万元[18] - 总经理张蜀2025年度薪酬为175万元，高级副总经理严丹华150万元等[22] 审计机构 - 公司拟续聘中审众环为2025年度财务和内部控制审计机构，聘用期限一年[14]