公司治理 - 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比三分之一[2] - 2024年公司召开11次董事会会议、1次年度股东大会、3次临时股东大会[7] - 独立董事应出席董事会11次，亲自出席11次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会4次[7][8] - 2024年独立董事召集召开董事会审计委员会7次[9] - 2024年独立董事专门会议召开1次，独立董事亲自出席[10] - 2025年1月公司进行新一届董事会换届选举[38] - 独立董事任期于2025年1月届满[40] 关联交易与信息披露 - 公司于2024年4月22日、4月23日、5月17日审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[16] - 2024年度预计日常关联交易金额根据上年度生产经营情况合理得出，定价公允合理[17] - 公司于2024年4月25日、4月30日、8月29日、10月30日披露2023年年度报告及其摘要、2024年第一季度报告、2024年半年度报告及其摘要、2024年第三季度报告[18] 利润分配 - 2023年度利润分配以总股本150,387,339股为基数，每股派发现金红利0.15元，共计派发现金红利22,558,100.85元，每股转增0.40股，共计转增60,154,935股，转增后总股本为210,542,274股[23] - 2024年半年度利润分配以总股本210,928,884股为基数，每股派发现金红利0.04元，拟派发现金红利总额8,437,155.36元[23] 股权激励 - 2024年公司多次召开董事会和监事会审议股权激励相关议案，如作废部分限制性股票、确认归属条件、调整授予价格等[27][28][29] - 2024年10月8日公司完成2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期的归属登记手续[28] - 2024年12月26日公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期的归属登记手续[29] 其他情况 - 截至报告期末，公司及子公司对外担保总额为64,216.9775万元，全部为对全资或控股子公司提供的担保[31] - 2024年度公司无违规资金占用情况[33] - 报告期内公司严格按规定披露信息，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[34] - 经审议同意续聘容诚会计师事务所担任公司2024年度审计机构[20] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[35] - 报告期内公司不存在被收购情形[36] - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正情形[37] - 独立董事认为公司目前无需要改进事项[39] - 2024年公司在完善治理等方面取得成效[40] - 过渡期内独立董事履行坚守岗位等职责[40] - 截至报告出具日已与新任独立董事完成工作交接[41] - 报告日期为2025年3月26日[41]