会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议、1次年度股东大会和3次临时股东会[5] - 2024年提名委员会召开4次会议，战略委员会召开1次会议[7] - 2024年召开独立董事专门会议1次[7] - 2024年9月19日召开第三次临时股东大会审议限制性股票激励计划相关议案[8] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会12次，亲自出席12次，通讯参加7次，出席股东大会3次[6] - 独立董事参加3次业绩说明会[10] - 2024年1月、4月、11月分别参加不同培训[13][14] 公司决策事项 - 同意2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计事项[15] - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度年报审计和内控审计机构[19] - 同意聘任张海涛为财务总监[20] 人事变动 - 报告期内提名增补董事1名，聘任副总经理1名、财务总监1名、董事会秘书1名[21] 激励计划 - 2024年9月20日向53名激励对象授予720万股限制性股票，授予价格2.25元/股[23] - 2024年10月11日办理完成限制性股票登记手续[23] 未来展望 - 2025年独立董事将加强自身学习及与公司各层级沟通合作[24] 其他 - 公司严格按时编制并披露多份报告[17] - 公司董事、高级管理人员薪酬符合规定[22] - 报告期内不存在变更或豁免承诺、被收购等情况[16]