会议信息 - 2025年3月14日发会议通知，3月24日召开第二届董事会第九次会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 多项议案赞成9票反对0票弃权0票通过[3][4][8][9][10][11][13][15][16][17][18][19][20][21][22][23][25][26] - 《公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》关联董事回避，赞成6票[12] - 《公司高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》关联董事刘芳回避，赞成8票[8] - 《预计2025年度日常关联交易额度的议案》不同关联交易分别赞成6票、7票、9票[24] 决策相关 - 2024年度净利润为负，拟定不进行利润分配[6] - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[15] - 多项议案需提交公司股东大会审议[4][6][9][11][15][16] - 《公司董事2024年度薪酬情况的议案》全体董事回避，直接提交股东大会[7] - 《公司2024年度内部控制评价报告的议案》等通过审计委员会会议审议[18][19]