公司变更 - 拟变更注册地址为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号[2] - 拟新增经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务[3] - 中文全称拟变更为卧龙新能源集团股份有限公司，英文全称拟变更为Wolong New Energy Group Co., Ltd.[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需董事会审议通过[9] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议通过[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议通过[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，需董事会审议通过[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，需董事会审议通过[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，需董事会审议通过[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应提交股东大会审议[10] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，应提交股东大会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，应提交股东大会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，应提交股东大会审议[10] 交易关注 - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且绝对金额超5000万元需关注[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元需关注[12] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且绝对金额超5000万元需关注[12] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元需关注[12] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易由董事会审议[14] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易由董事会审议[14] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5％以上的关联交易需股东大会审议[14] - 与关联自然人交易金额低于30万元的关联交易由公司决定[16] - 公司与关联法人交易金额低于300万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％的关联交易由公司决定[16] - 受赠现金资产、单纯减免公司债务发生金额不超过300万元的关联交易由公司决定[16] 决策权限 - 董事会决定单项金额不超5000万元的融资借款[14] - 董事长按一年内累计计算原则决定低于公司最近一期经审计净资产10％的对外投资[15] - 董事长按一年内累计计算原则决定一年内低于公司最近一期经审计净资产10％的资产处置[15] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，成员中应当至少包括3名独立董事[7] - 股东大会现场会议召开地点变更需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[7] - 公司董事会定期会议和临时会议分别应于召开前10日和3日通知全体董事和监事[16] - 公司设总裁1名，可设副总裁2名，均由董事会聘任或解聘[16][17] - 总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员[16][17] 其他 - 公司发行的股票每股面值为一元[6] - 本次变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章程》事项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[18] - 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记和备案事项[18]