董事会会议情况 - 2024年公司第十一届董事会召开20次专门委员会会议，其中发展战略与投资委员会1次，提名与人力资源委员会7次，审计与财务委员会11次，薪酬与考核委员会1次[4] - 2024年公司第十一届董事会召开11次独立董事专门会议[4] 人员出席情况 - 谢佑平2024年应参加董事会17次，出席17次，出席股东大会5次[2] - 倪静2024年应参加董事会18次，出席18次，出席股东大会6次[2] - 宋航2024年应参加董事会18次，出席18次，出席股东大会6次[2] - 孙岩2024年应参加董事会18次，出席18次，出席股东大会6次[2] - 叶乐磊2024年应参加董事会1次，出席1次，出席股东大会1次[2] 议案审议情况 - 2024年3月20日，对《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》进行事前审核并发表独立意见[7][8] - 2024年7月30日，对《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》进行审核并发表独立意见[8] - 2024年7月1日，对公司《关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》进行审议并发表独立意见[10] - 2024年12月2日公司第十一届董事会第三十五次会议审议相关限制性股票解除限售议案并发表独立意见[11] 业绩数据 - 2023年度公司母报表实现净利润50662545.71元[14] - 2023年度公司年初未分配利润为5911514680.55元[14] - 2023年度公司扣除2022年度现金红利1357975846.85元后，实际可供股东分配利润为4588109824.84元[14][15] 分红情况 - 2023年度公司拟每10股派发现金红利1.90元（含税），2024年6月实施完毕[15] 同业竞争承诺 - 2017年11月20日起复星产投、复星高科、郭广昌作出解决同业竞争承诺[17] - 2018年3月16日起复星产投、复星高科、郭广昌进一步作出解决同业竞争相关承诺[17] 独立性承诺 - 复星产投等关联方自2018年5月11日起保持上市公司资产、财务等方面独立性[19] 股份转让情况 - 2023年7月豫园股份与铁晟叁号签订《股份转让协议》，转让金徽酒5.00%股权，9月4日完成过户，交易后豫园股份持有金徽酒20.00%股权[23] 增减持计划 - 自2024年2月7日起至8月6日，复星高科、郭广昌及豫园股份董监高在回购期间及未来6个月无增减持豫园股份A股股份计划[23] - 自2024年10月31日起至2025年4月30日，复星高科、郭广昌及豫园股份董监高在回购期间及未来6个月无增减持豫园股份A股股份计划[23] 信息披露情况 - 2024年公司公开披露信息146次（临时公告142次、定期报告4次）[39] 内控情况 - 2024年公司对自身及主要控股子公司主要业务和事项建立内部控制并有效执行，无重大、重要缺陷[42] 人事提名情况 - 2024年1月2日提名与人力资源委员会同意提名倪强为非独立董事候选人等多项人事提名[44] - 2024年1月29日提名与人力资源委员会同意聘任钱顺江为执行总裁、CFO等多项人事提名[44] - 2024年5月8日提名与人力资源委员会同意聘任陈晓燕为副总裁[44] - 2024年6月27日提名与人力资源委员会同意提名聘任张剑、茅向华为执行总裁等[44] - 2024年8月28日提名与人力资源委员会同意聘任邹超为CFO等[45] - 2024年11月28日提名与人力资源委员会同意提名叶乐磊为独立董事候选人[45] - 2024年12月31日提名与人力资源委员会同意聘任王瑾为董事会秘书[45]