会议信息 - 2025年第二次临时股东大会3月26日14点40分在长春召开[7] - 网络投票交易系统投票平台时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网络投票互联网投票平台时间9:15 - 15:00[7] - 登记发言人数原则上限十人为限，发言时间不超5分钟[13] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额2.15亿元，年初至披露日累计已发生1342万元，上年实际发生6978.46万元[16] - 向新疆金正建投工程集团有限公司提供劳务预计金额1亿元，上年实际发生2248.4万元[16] - 向新疆坤塔建设工程有限公司提供劳务预计金额5000万元，上年实际发生4730.06万元[16] - 向新疆绿翔建设工程集团有限责任公司提供劳务预计金额3000万元，上年实际未发生[16] - 向新疆中钧智能装备有限公司提供劳务预计金额1000万元，年初至披露日已发生960万元[16] - 接受新疆中钧智能装备有限公司劳务分包预计金额2500万元，年初至披露日已发生382万元[16] 股权结构 - 新疆金正实业集团有限公司对中通国脉出资88710万元，持股比例98.5667%[17] - 新疆金正实业集团有限公司对新疆绿翔出资17535.675万元，持股比例75%[23] - 新疆生产建设兵团第九师国有资产投资经营有限责任公司对新疆绿翔出资5845.225万元，持股比例25%[23] - 新疆金正实业集团有限公司对中钧智能出资5000万元持股100%[25][26] 财务数据 - 公司2023年12月31日资产总额13.95亿元，2024年9月30日为15.91亿元[25] - 公司2023年12月31日净资产6.95亿元，2024年9月30日为7.88亿元[25] - 公司2023年12月31日营业收入20.32亿元，2024年9月30日为15.79亿元[25] - 公司2023年12月31日净利润1.29亿元，2024年9月30日为0.93亿元[25] - 中钧智能2023年12月资产总额6882.54万元，2024年9月30日为9945.50万元[28] - 中钧智能2023年12月净资产4034.84万元，2024年9月30日为4035.86万元[28] - 中钧智能2023年12月营业收入540.53万元，2024年9月30日为4814.90万元[28] - 中钧智能2023年12月净利润 - 464.14万元，2024年9月30日为964.14万元[28] - 新疆坤塔建设工程有限公司2023年12月31日资产总额8569.28元，2024年9月30日为85109150.34元[22] - 新疆坤塔建设工程有限公司2023年12月31日净资产 -90535.42元，2024年9月30日为 -4757109.21元[22] - 新疆坤塔建设工程有限公司2023年和2024年1 - 9月营业收入均为0元[22] - 新疆坤塔建设工程有限公司2023年净利润 -90535.42元，2024年1 - 9月为 -4666573.79元[22] 人事选举 - 公司第六届董事会由九名董事组成，含六名非独立董事和三名独立董事[32][46] - 于鹏超、王卫国、张兆华被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[46] - 第六届董事会独立董事任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[46] - 闫海涛、王锦、薛霞、李楠等非独立董事截至公告披露日未持有公司股份[38][39][42][43] - 于鹏超、王卫国等独立董事截至公告披露日未持有公司股份[49][50] - 公司第五届监事会任期届满，进行换届选举[55] - 第六届监事会由2名非职工代表监事和1名职工监事组成，任期三年[55] - 马德勇、代长城为第六届监事会非职工代表监事候选人[55] - 马德勇2023年12月至今任公司党委副书记兼纪委书记，未持有公司股份[57] - 代长城2024年至今任公司证券投资部副经理，未持有公司股份[58]