会议召开情况 - 2024年度第三届董事会召开5次会议[6] - 2024年度召开2次股东大会[6] - 2024年度审计委员会召开4次会议[8] 公司合规情况 - 2024年度不存在应披露的关联交易情形[12] - 2024年度公司及相关方承诺正常履行[12] 董事会审议事项 - 2024年3月19日审议内控自评报告，内控运行良好[12] - 2024年3月19日审议董高2024年度薪酬方案，确定合理[12] - 2024年3月19日审议续聘大华所，后拟变更为容诚所[13] 人员与资金情况 - 2024年度无聘任或解聘财务负责人情况[13] - 2024年度无提名或任免董事、聘任或解聘高管情况[13] - 关注2023年第一期限制性股票激励计划相关情况[14] - 关注公司募集资金存放、使用及部分项目延期情况[14] 独立董事情况 - 2024年度独立董事工作勤勉尽职[15] - 2025年独立董事将继续依法依规履职[15]