内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位含公司本部及2家子公司，资产和营收占比均100%[9][10] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价标准[15][17] - 报告期未发现各类内控缺陷，无未完成整改重大和重要缺陷[19][20][21][22] 工作开展与规划 - 2024年纪检监察与审计部开展《风险防控手册》宣贯并督促整改[22] - 2024年对管理重点领域梳理检查提建议[22] - 2025年度内控工作围绕上市公司重点风险领域改进[22] 其他信息 - 董事长为程宁，报告日期为2025年3月18日[23]