内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 治理与制度建设 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[6] - 董事会下设薪酬与考核委员会管理薪酬考核[7] - 公司制定多项管理办法规范印章、合同等业务[8][9][11][12][13] - 引入OA和财务信息系统实现办公和财务管理电子化[14] - 下属PPP项目公司制定工程管理相关制度[15] - 制定安全生产管理制度，事故为零，隐患整改率100%[15] - 设立审计风控部处理法律事务完善内控结构[17] - 董事会下设审计委员会监督内外部审计工作[17] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控错报对营收等影响≥5%为重大缺陷等[19] - 非财务报告内控直接经济损失对营收等影响≥3%为重大缺陷等[20][21] - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[22] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，已整改一般缺陷[22] 法律案件进展 - 公司已按裁决支付与同方投资仲裁案对应款项[23] - 2024年7月18日同方环境20.25%股份归公司，已完成变更[23] - 2025年1月21日同方投资申请再审，案件再审审查中[24]