会议与履职 - 2024年公司召开21次董事会会议，独立董事孙健均亲自出席[4] - 2024年公司召开6次董事会审计委员会会议，孙健均出席并主持[5] - 2024年公司召开5次董事会独立董事专门会议，孙健均出席[6] - 2024年孙健任职期间现场履职时间为14天[11] 关联交易 - 2024年与华润电力新能源项目合作关联交易预计金额不超2亿元[17] - 2024年1月1日至6月21日公司子公司采购能源关联交易金额不超3300万元[18] - 2024年6月21日至12月31日公司子公司采购能源关联交易金额不超2500万元[19] - 2025年公司子公司采购能源关联交易预计金额不超6500万元[19] - 公司子公司采购能源协议有效期内累计交易金额不超9000万元[19] - 2025年度公司及子公司日常关联交易预计总额不超502919.34万元[19] 公司治理 - 公司按时披露《2023年年度报告》等报告[22] - 2024年公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价并出具报告[24] - 公司续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构[25] - 2024年5月16日公司聘任梁征为财务总监，11月28日指定吴文多代行财务总监职责[26] - 公司按财政部要求对会计政策进行变更[29] 重大事项 - 2024年8月3日公司审议通过重大资产购买方案预案等相关事项议案[30] - 2024年3月21日公司审议通过董事、高级管理人员年度报酬议案[32] 权益分派 - 2023年度权益分派以98,818.40万股为基数，每10股派现金15元，共派14.82276亿元，占净利润51.96%，每10股转增3股，转增29,645.52万股，6月实施完成[32][33] - 第九届董事会任职期间公司每年向每位独立董事及董事杨旭东支付津贴18万元[33] 激励计划 - 2024年5月对2021年限制性股票激励计划调整授予数量、价格，回购注销31.3734万股，占回购前股本0.02%，首次授予部分第一个解锁期254名激励对象可解锁263.027万股，占总股本0.27%[34] - 2024年8 - 9月，预留授予部分第一个解锁期128名激励对象可解锁51.3548万股，占总股本0.04%，回购注销2.6781万股，占回购前股本0.002%[36] 利润分配 - 2024年10月25日公司审议通过2024年前三季度利润分配预案，每10股派送现金10元（含税）[37] - 利润分配方案于2024年11月11日经第六次临时股东大会审议通过[37] - 利润分配方案于2024年11月实施完成[37] 市场扩张和并购 - 孙健建议公司关注天士力项目进展，公司积极落实相关措施推进并购[13]