公司治理 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事张强均出席[5] - 2024年召开4次董事会薪酬与考核委员会会议，张强均出席[6] - 2024年召开4次董事会独立董事专门会议，张强均出席[7] - 2024年张强现场履职7天，履职期1月1日 - 5月15日[12] - 独立董事自2023年9月任职，2024年5月15日任期届满后不再任职[33] 关联交易 - 与华润生物医药2024年预计交易不超8500万元，2025年不超1.15亿元，总金额不超2亿元[16] - 华润三九与华润电力新能源项目2024年度预计交易不超2亿元[18] 股权交易 - 拟受让润生药业股权及增资交易金额从1.61290952亿元调整为1.32033524亿元[17][18] - 拟回购注销31.3734万股限制性股票，约占回购前股本总额0.02%[31] - 激励计划首次授予部分第一个解锁期可解除限售263.027万股，占总股本0.27%[32] 分红转增 - 以2023年末总股本9.88184亿股为基数，每10股派送现金15元，合计14.82276亿元，占净利润51.96%；每10股转增3股，合计转增2.964552亿股[29] 其他事项 - 按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[22] - 2024年3月21日审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》[23] - 董事会换届、选举董事、聘任高级管理人员程序合法有效[27] - 董事、高级管理人员报酬依据市场化理念制定，符合战略规划[28] - 第九届董事会任职期间每年向每位独立董事及董事杨旭东支付津贴18万元[30]