人事变动 - 王轶于2024年5月15日当选独立董事，任期至2024年12月31日[2] - 2024年5月16日聘任梁征为财务总监[25] - 2024年11月28日指定董事、总裁吴文多代行财务总监职责[25] - 2024年公司董事会换届、补选董事及聘任高级管理人员议案通过[31] 会议出席 - 2024年公司召开15次董事会会议，王轶均出席并赞成全部议案[5] - 2024年公司召开3次董事会薪酬与考核委员会会议，王轶均出席[6] - 2024年公司召开4次董事会审计委员会会议，王轶均出席[7] - 2024年公司召开3次董事会独立董事专门会议，王轶均出席并发表同意意见[8] 履职情况 - 2024年王轶履职未发现需行使特别职权事项[9] - 2024年王轶与公司审计部及年审会计师事务所多次沟通[10] - 2024年王轶现场履职时间为11天[12] 关联交易 - 2024年1月1日至6月21日，郴州三九与郴州华润燃气交易金额不超3300万元，6月21日至12月31日不超2500万元，预计2025年度不超6500万元，协议有效期内累计不超9000万元[18] - 预计2025年度公司及子公司与关联方日常关联交易总额不超502919.34万元[19] 审计与政策 - 2024年8月22日及9月18日通过续聘毕马威华振为2024年度财务和内部控制审计机构[24] - 公司按财政部要求变更会计政策[28] 重大事项 - 2024年8月3日通过重大资产购买方案预案等相关事项议案[30] 激励计划 - 2024年8月29日通过限制性股票激励计划相关议案[32] - 2024年9月18日通过回购注销部分限制性股票议案[32] - 符合解除限售条件的激励对象128名，可解除限售股票513,548股，占总股本0.04%[32] - 对3名激励对象2.6781万股限制性股票进行回购注销，约占回购前公司股本总额0.002%[32] 利润分配 - 2024年10月25日通过2024年前三季度利润分配预案[33] - 2024年前三季度利润分配预案为每10股派送现金10元（含税），不转增[34] - 2024年11月11日通过利润分配方案并于11月实施完成[34] 策略建议 - 王轶建议公司关注数字化能力打造，公司积极落实[14]