交易信息 - 海天股份拟现金收购贺利氏光伏银浆事业部，交易基础价格5.02亿元，调整后为33385.73万元[5][18][26] - 交易对方为贺利氏（中国）投资有限公司、Heraeus Materials Singapore Pte. Ltd.[13] - 交易协议生效需满足多项条件，尚需上市公司股东大会审议通过[29][30][60] 公司数据 - 2024年度标的资产与上市公司资产总额分别为38,822.27万元和661,242.48万元，占比5.87%[33] - 2024年度标的资产与上市公司资产净额分别为29,354.48万元和298,063.57万元，占比11.20%[33] - 2024年度标的资产与上市公司营业收入分别为175,445.37万元和151,860.99万元，占比115.53%[33] - 截至2024年12月31日，海天股份注册资本46,176万元，前十大股东持股合计301,975,001股，持股比例65.37%[38][39] 历史沿革 - 2008年3月海天有限成立，注册资本5,000万元，实收资本1,000万元，占比20%[40][41] - 2013年10月31日，海天有限净资产值为124,149,317.14元，评估值为425,584,461.88元[43] - 2014年1月股份公司设立，股本10,700万股，海天投资持股10,000万股，占比93.46%[48] - 2021年1月5日，海天股份获核准公开发行不超过7,800万股新股[48] 子公司情况 - 海天光伏成立于2025年2月11日，注册资本40000万元，海天股份认缴出资40000万元，出资比例100%[51] - 贺利氏中国成立于2014年6月20日，注册资本3000万美元，贺利氏亚太出资3000万美元，出资比例100%[53] - HMSL已发行股本961700股，每股100美元，HBV持股比例100%[55] 资质与资产 - 截至2024年12月31日，贺利氏光伏和光伏科技取得海关进出口货物收发货人备案等业务资质备案和登记[75] - 截至2024年12月31日，标的公司不存在自有土地或房屋，有租赁房产[80][81] - 截至2024年12月31日，光伏科技拥有17项已获授权且有效的专利[85] 认证与许可 - 贺利氏光伏质量管理、职业健康安全管理、环境管理体系认证有效期至2026年[122] - 标的公司有6个商标，专用权期限从2017 - 2027年到2024 - 2034年不等[124] - 德国贺利氏集团内部许可协议部分许可费用为350万欧元、2112.248156万人民币[130] 授信情况 - 贺利氏光伏获招商银行上海分行30000万元人民币授信，授信期为2023年8月24日至2024年8月23日[142] - 贺利氏光伏获德意志银行（中国）上海分行15000万元人民币授信，授信期为2023年9月27日至2024年11月7日[142] - HPSL及其关联方获德意志银行新加坡分行350万欧元授信，截至2025年3月4日未动用[142]