伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
股东大会信息 - 2024年11月11日15点召开股东大会[11] - 现场会议地点在南京市雨花台区宁双路19号H栋公司会议室[11] - 网络投票起止时间为2024年11月11日[11] - 发言或提问时间不超5分钟,每人不超2次[6] - 现场会议推举计票人、监票人[7] - 采取现场和网络投票结合表决[8] 审议议案 - 审议董事会换届选举相关议案[3] - 审议监事会换届选举相关议案[3] 董事会换届 - 第四届董事会由7名董事组成,非独立董事4名[16] - 非独立董事任期自选举通过起三年[16] - 第四届董事会独立董事3名[30] - 提名肖俊方、蔡卫华和吴家璐为独立董事候选人[30] - 独立董事累积投票选举,任期三年[30] 监事会换届 - 第四届监事会由3名监事组成,非职工代表监事2名[43] - 非职工代表监事候选人胡平、顾颖[43] - 非职工代表监事任期自选举通过起三年[43] 股东持股 - 王志愚直接持股37,788,166股,占39.46%;间接持股2,797,610股,占2.92%[19] - 许金国间接持股1,468,506股,占1.53%;间接持股39,000股,占0.04%[22] - 陈莉莉直接持股30,625股,占0.03%;间接持股279,980股,占0.29%;间接持股47,000股,占0.05%[23] - 张辉直接持股99,750股,占0.1%;间接持股14,000股,占0.01%;间接持股95,623股,占0.1%[26] - 胡平直接持股15,717,985股,占16.41%[47] - 肖俊方、蔡卫华、吴家璐、顾颖未持股[33][36][40][49]