股东大会信息 - 2024年11月11日15点召开股东大会[11] - 现场会议地点在南京市雨花台区宁双路19号H栋公司会议室[11] - 网络投票起止时间为2024年11月11日[11] - 发言或提问时间不超5分钟，每人不超2次[6] - 现场会议推举计票人、监票人[7] - 采取现场和网络投票结合表决[8] 审议议案 - 审议董事会换届选举相关议案[3] - 审议监事会换届选举相关议案[3] 董事会换届 - 第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名[16] - 非独立董事任期自选举通过起三年[16] - 第四届董事会独立董事3名[30] - 提名肖俊方、蔡卫华和吴家璐为独立董事候选人[30] - 独立董事累积投票选举，任期三年[30] 监事会换届 - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名[43] - 非职工代表监事候选人胡平、顾颖[43] - 非职工代表监事任期自选举通过起三年[43] 股东持股 - 王志愚直接持股37,788,166股，占39.46%；间接持股2,797,610股，占2.92%[19] - 许金国间接持股1,468,506股，占1.53%；间接持股39,000股，占0.04%[22] - 陈莉莉直接持股30,625股，占0.03%；间接持股279,980股，占0.29%；间接持股47,000股，占0.05%[23] - 张辉直接持股99,750股，占0.1%；间接持股14,000股，占0.01%；间接持股95,623股，占0.1%[26] - 胡平直接持股15,717,985股，占16.41%[47] - 肖俊方、蔡卫华、吴家璐、顾颖未持股[33][36][40][49]