公司注册与会议安排 - 公司拟将注册地址由深圳市宝安区福海街道和平社区变更为展城社区[2] - 2025年2月7日召开第二届董事会第七次会议审议相关议案[2] - 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[2] 股票发行与上市 - 2024年8月6日经中国证监会批准，首次发行人民币普通股18,844,000股[4] - 2024年10月31日在深圳证券交易所上市[4] - 公司发行的股票每股面值为人民币1元[4][5] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[7] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员或监事会给公司造成损失时，有权书面请求相关机构诉讼[8][9] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，拒绝诉讼、30日内未诉讼或情况紧急时，股东有权以自己名义直接诉讼[8][9] 公司收购股份规定 - 公司因特定情形收购股份，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[6] - 公司收购本公司股份，第（一）项情形应自收购之日起10日内注销；第（二）（四）项情形应在6个月内转让或注销[6] - 公司因第（一）（二）项情形收购股份应经股东大会（股东会）决议；因第（三）（五）（六）项情形收购股份，可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[6] 股东大会审议事项 - 股东大会需审议连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 股东大会需审议与关联人发生金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[14][16] 临时股东大会相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3，或公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[18] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[18] - 董事会应当在收到监事会召开临时股东大会的提案后10日内提出书面反馈意见[18] 股东会通知与投票 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前，召集人应以公告方式通知各股东[20] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会召开当日上午9:15，不得迟于9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[23][24] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，不得担任公司董事[31] - 担任破产清算公司、企业的董事等且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，不得担任公司董事[31] - 担任因违法被吊销营业执照等公司、企业的法定代表人且负有个人责任，自被吊销营业执照等之日起未逾3年，不得担任公司董事[31] 董事会决策事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会决策[36] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元由董事会决策[36] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元由董事会决策[36] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时监事会会议需提前3日发出书面通知，决议需经全体监事过半数通过[44] 报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[44] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发[45] - 公司利润分配方案由董事会拟定，经审议通过后提交股东大会批准[45] 其他事项 - 本次修订《公司章程》事项已获公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[49] - 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与变更相关的工商变更登记手续，最终变更内容以工商登记机关核准为准[49] - 《公司章程》（2025年2月）内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[50]