公司基本信息 - 公司于2017年3月3日经核准首次向社会公众发行人民币普通股2120万股，3月31日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币14013.4万元[7] - 公司设立时股份总数为5500万股，有不同股东认购及占比[15] - 公司发起人以经审计净资产折股，溢价款作为资本公积[15] - 公司股份总数为14031.4万股，股本结构为普通股14031.4万股[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持股不超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[21] - 公司因减少注册资本等收购本公司股份，有不同注销或转让时间要求[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 股东大会、董事会决议召集程序等违法违规，股东60日内可请求法院撤销[28] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[29] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[32] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[32] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[33] - 公司及子公司担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后任何担保需股东大会审议[33] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30％，需股东大会审议且经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[34] 交易与投资审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种交易情形需提交股东大会审议[34] - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东大会审议[36] - 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超70%等3种财务资助情形需提交股东大会审议[36] - 公司最近一期经审计的资产负债率超70%后的每笔借款等3种对外借款情形需提交股东大会审议[36] - 单次投资金额或连续十二个月内累计投资金额超公司经审计上一年度公司净资产绝对值50%的设立全资子公司或增资事项需提交股东大会[37] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数的2/3等6种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东等有权请求或提议召开临时股东大会[37][40][41] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[44] 投票与提案 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[57] - 独立董事事前认可关联交易意见需全体独立董事半数以上同意[59] - 董事会换届改选或增补董事、监事会换届改选或增补监事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名候选人[61] - 股东大会选举2名及以上董事、监事时实行累积投票制[62] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[73] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[91] - 总裁（总经理）每届任期三年，连聘可以连任[84] - 常务副总裁、副总裁由总裁（总经理）提名，董事会聘任或解聘[85] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金应不少于转增前注册资本的25%[99] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可供分配利润的10%[102] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[104] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[104] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[104] 其他规定 - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[130] - 章程交易事项含规定交易事项、购原材料等七类[132] - 不同语种或版本章程有歧义以工商核准中文版为准[132] - 章程中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[132] - 章程由公司董事会负责解释[132] - 章程附件含股东大会议事等规则[132] - 章程自股东大会审议通过后生效，修订亦同[132]