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钢研高纳(300034) - 关于第七届董事会换届选举完成的公告
钢研高纳钢研高纳(SZ:300034)2025-02-10 12:18

股东大会 - 公司于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[1] 董事会选举 - 选举周武平、胡杰等6人为第七届董事会非独立董事[1] - 选举庄仁敏、刘洪德等3人为第七届董事会独立董事[1] 董事会任期 - 第七届董事会成员任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起算[1] 董事会合规 - 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一[2] - 独立董事人数比例符合相关法规要求[2] - 独立董事任职资格和独立性经深交所备案审核无异议[2]