人事变动 - 公司聘任高飞女士为内部审计机构负责人[3] 担保事项 - 公司拟为控股子公司山东罗欣1.1亿元银行授信额度提供担保[4] - 山东罗欣拟为全资子公司山东裕欣3000万元银行授信额度提供担保[4] - 上述担保额度有效期限为12个月[4] 议案表决 - 《关于为控股子公司提供担保的议案》表决6票同意、0反对、0弃权[5] - 《关于聘任内部审计机构负责人的议案》表决6票同意、0反对、0弃权[3]