独立董事专门会议规则 - 由全部独立董事参加，过半数推举一人召集和主持[3][6] - 提前三日通知，紧急情况全体同意可豁免[6] - 三分之二以上出席方可举行，表决一人一票[7] 独立董事职权与履职 - 行使特定特别职权等需经专门会议且全体过半数同意[3] - 连续两次未出席，董事会30日内提议解除职务[7] 其他 - 会议材料及记录至少保存十年[8] - 细则自董事会审议通过生效及修订[11]