股份转让情况 - 2025年1月16日藏格创投及其一致行动人拟转让17.51%股份，新沙鸿运投资拟转让7.31%股份，合计24.82%[2][5] - 紫金国际以35元/股收购392,249,869股，交易金额137.29亿元[2] - 本次交易完成后紫金国际及其一致行动人持股395,148,769股，占总股本25%[2][4] 各方持股变动 - 藏格创投及其一致行动人此前合计持股642,479,418股，比例40.65%，转让后持股降至316,109,015股，比例20.00%[8][9] - 新沙鸿运投资转让前持股271,921,719股，占17.21%，转让后持股156,364,353股，占9.89%[10][11] - 本次权益变动前，紫金国际一致行动人合计持有2,898,900股，占0.18%，变动后占25.00%[11][12] 表决权与公司治理 - 藏格创投将放弃79,021,754股（占5%）股份表决权18个月[2][6][9] - 标的公司董事会由9人组成，甲方推荐4名非独立董事和1名独立董事[28] - 标的公司监事会由3人组成，甲方、乙方各推荐1名监事[29] - 标的公司高级管理层中，总经理由乙方推荐，常务副总经理和财务总监由甲方推荐[29] 转让价款支付 - 第一期转让价款为总额的10%，计1,372,874,541.5元[23] - 第二期转让价款为总额的80%，计10,982,996,332元[23] 控制权与实际控制人变更 - 本次股份转让完成后，控股股东由藏格创投变更为紫金国际，实际控制人由肖永明变更为上杭县财政局[36] 交易影响与协同效应 - 公司可依托紫金矿业提升资产规模、资源储量等方面实力，增强核心竞争力[38] - 公司可利用紫金矿业探矿增储实力，提高矿产资源开发水平，加快钾、锂、铜等资源开发步伐[39] - 公司与紫金矿业将形成区域协同和品牌、市场与渠道协同效应，健全优化管理体系，加速全球化布局[40] - 交易完成将促进公司与紫金矿业在采矿技术等关键环节优势互补，推动产业升级[41] - 公司引入紫金矿业可协同开发资源、优势互补降低不确定性、加强锂资源业务协同提高抗风险能力[43] 交易不确定性 - 本次权益变动需取得国资监管有权主体批准、国家市场监督管理总局有关经营者集中事项的批准以及深圳证券交易所对本次股份转让的合规确认，存在不确定性[46][47]