会议信息 - 公司2024年12月27日发第五届董事会第七次会议通知，2025年1月3日召开[3] - 应参加董事9名，实际9名现场参会[3] 委员会调整 - 因独立董事变动，调整提名、审计、薪酬与考核委员会成员[4] - 战略委员会委员保持不变[5] 议案表决 - 《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》9票同意通过[5]