股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月16日下午2:00召开，网络投票时间为同日[11] - 现场会议地点为山东鲁抗医药高新园区A1115会议室，主持人是董事长彭欣[11] - 股东大会采取现场和网络投票表决，同一表决权选一种，重复投票以第一次为准[2][9] 股票发行情况 - 向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[18] - 发行对象不超三十五名，包括华鲁控股集团[20] - 华鲁集团拟认购23.81%，即不超64,201,417股[22][27] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十交易日均价80%[23] - 发行数量不超发行前总股本30%，按2024年9月30日测算不超269,600,889股[27] - 华鲁集团认购股份限售期18个月，其他对象6个月[29][30] - 募集资金总额不超120,000万元[31] - 发行决议有效期自股东大会通过起12个月，若取得注册决定延长至发行完成[35] 资金用途及相关规定 - 募集资金拟用于四个项目，总投资128,424万元，使用募集资金120,000万元[32] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[33] - 发行股票将在上交所主板上市交易[34] - 多项议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，关联股东回避表决[15][36][40][44][48][52][56][60][64][70] 董事会授权情况 - 提请股东大会授权董事会全权办理发行相关事宜，有效期12个月[66][69] - 董事会有权调整发行价格和数量、聘请或更换中介机构、终止或调整发行方案[66][67] - 发行完成后需办理股票登记、上市及修改《公司章程》等事宜[67]