会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议于2024年12月13日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年12月7日提交董事[2] - 应表决董事9名，实际参与表决9名[2] 决策事项 - 董事会同意制订《公司重大信息内部报告制度》，9票同意[2] - 董事会同意于2024年12月31日召开2024年第二次临时股东大会[3]