公司章程修改 - 2024年11月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》[2] - 本次修改章程事项需提交公司股东大会审议[50] - 《公司章程》（2024年11月修订）最终以在公司登记机关完成备案手续的文本为准[51] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司需在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[2] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助作出决议，需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[5] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员转让股份有时间和比例限制[5] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，请求法院撤销期限为决议作出之日起60日，1年内未行使则撤销权消灭[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼，紧急情况可自行起诉[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会会议[12] - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[21] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，可连选连任[29] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会将在2日内披露有关情况[31] - 董事会有权审议批准公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易[34] 监事会相关 - 公司设监事会，由3名监事组成，其中职工代表监事1人[37] - 监事会每6个月至少召开一次例会，出现特定情况应在10日内召开临时会议[38] - 监事会决议需经全体监事过半数通过，表决一人一票[39] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[41] - 公司不同发展阶段现金分红在每次利润分配中所占比例有不同要求[42] - 股东会作出分配利润决议，董事会应在决议作出之日起6个月内进行分配[41] 其他 - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[45] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[45] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[45]