业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 16,015.83万元，扣非后净利润为 - 15,534.48万元[5] - 2023年度总股本为38,549.0443万股，本次发行后总股本为45,722.6454万股[6] 未来展望 - 公司未来将加强资源优化配置，巩固核心业务领先地位，加大创新业务投入[16] - 促成各项业务协同融合增长，提升整体盈利能力[16] 融资相关 - 公司本次发行拟募集资金不超过50,000.00万元[1] - 假设本次发行股票数量为71,736,011股[2] - 本次发行募集资金将用于补充流动资金和偿还银行借款[11] 业绩假设 - 2024年度扣非前后净利润按持平、亏损减少10%、亏损增加10%三种情景计算[5] - 假设2024年净利润与2023年持平，归属于母公司所有者的净利润为 - 16,015.83万元[6] - 假设2024年净利润较2023年亏损减少10%，为 - 14,414.25万元[7] - 假设2024年净利润较2023年亏损增加10%，为 - 17,617.41万元[7] 公司策略 - 制定《募集资金使用管理办法》，监督募集资金合理规范使用[13] - 加强质量控制，优化业务流程和内控制度，推进成本控制，提升资产运营效率[14] - 利用募集资金优化财务结构，改善内部经营管理效率，增强竞争力[14] - 明确和完善利润分配原则、方式、决策程序和机制，建立股东回报机制[17] - 严格执行分红政策，在符合条件时积极回报股东，降低发行对即期回报的摊薄[17] 股权变更 - 本次发行完成后，控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁[18] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，否则承担补偿责任[18] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[19]