会议信息 - 第三届董事会第十五次会议通知于2024年11月24日送达董事[2] - 会议于2024年12月4日上午9时召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》5票同意通过，尚需股东大会审议[4] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》5票同意通过[6] 后续安排 - 2024年第二次临时股东大会于12月23日下午2：00召开[5] 其他 - 第三届董事会第十五次会议决议为备查文件[7] - 公告发布时间为2024年12月5日[9]