业绩总结 - 2024年1 - 10月日常关联交易累计已发生74890.93万元，预计额139915.86万元，与预计额差异 - 46.47%[5] - 2025年度预计与12个关联方发生日常关联交易，总金额为154953.31万元[5] 关联交易数据 - 2024年拟增加向ALBAUGH,LLC及其子公司等关联方的日常关联交易，金额从1万元到190万元不等[2] - 2024年1 - 10月向ALBAUGH,LLC及其子公司销售商品累计已发生38647.03万元，预计额55000万元，占同类业务比例72.70%，与预计额差异 - 29.73%[4] - 2024年1 - 10月向重庆松山医院销售商品累计已发生14146.98万元，预计额29121.44万元，占同类业务比例26.62%，与预计额差异 - 51.42%[4] - 2024年1 - 10月向云南丽江白鹿国际旅行社提供旅游服务累计已发生4340.95万元，预计额5500万元，占同类业务比例89.75%，与预计额差异 - 21.07%[4] - 2024年1 - 10月向重庆松山医院提供租赁服务累计已发生10148.29万元，预计额13691.08万元，占同类业务比例97.26%，与预计额差异 - 25.88%[4] - 2024年1 - 10月向中农发河南农化有限公司采购货物累计已发生4973.37万元，预计额26000万元，占同类业务比例78.56%，与预计额差异 - 80.87%[4] - 2024年1 - 10月接受重庆松山医院提供劳务累计已发生88.85万元，预计额562万元，占同类业务比例68.91%，与预计额差异 - 84.19%[4] - 2025年预计向ALBAUGH,LLC及其子公司销售商品69600万元，2024年1 - 10月累计已发生38647.03万元[6] - 2025年公司预计向关联人提供劳务、租赁服务及采购原材料等日常关联交易金额合计154,953.31万元，上一年度为74,890.93万元[7] 关联方财务数据 - 西藏汇邦科技有限公司截至2024年9月30日总资产191,010.10万元，净资产119,605.07万元，营业收入319.01万元，净利润5,508.83万元[9] - 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司截至2024年9月30日总资产9,339.37万元，净资产2,893.96万元，营业收入25,304.03万元，净利润235.93万元[10] - ALBAUGH,LLC截至2023年12月31日总资产1,469,721.87万元，净资产328,058.62万元，营业收入1,462,582.28万元，净利润 - 41,850.01万元[12] - 辽宁森源化工股份有限公司截至2024年9月30日总资产20,926.02万元，净资产15,500.08万元，营业收入4,811.16万元，净利润 - 453.42万元[13] - 中农发河南农化有限公司截至2024年9月30日总资产38,486.95万元，净资产31,478.56万元，营业收入17,456.94万元，净利润 - 2,159.61万元[14][15] - 甘肃汉隆化工有限公司截至2024年9月30日总资产19,637.55万元，净资产9,698.16万元，营业收入14,463.02万元，净利润 - 380.00万元[16] - 常州海鸥化工设计研究院有限公司截至2024年9月30日总资产313.38万元，净资产279.17万元，营业收入420.02万元，净利润 - 160.50万元[18][20] - 重庆松山医院截至2024年9月30日总资产19089.94万元，净资产 - 95919.66万元，收入47500.37万元，净资产变动额 - 14421.26万元[21] - 广西森淼生态旅游开发有限公司截至2024年9月30日总资产7543.65万元，净资产 - 740.86万元，营业收入1291.06万元，净利润 - 560.57万元[22][23] - 重庆玛恩医疗美容医院有限公司截至2024年9月30日总资产644.42万元，净资产 - 5928.04万元，营业收入2796.02万元，净利润39.68万元[24] - 重庆玛恩生物技术研究院有限公司截至2024年9月30日总资产1036.69万元，净资产1023.28万元，营业收入1356.52万元，净利润82.71万元[25][26] - 广西九溪游乐有限公司截至2024年9月30日总资产982.72万元，净资产591.81万元，营业收入0.00万元，净利润 - 8.19万元[27][28] 交易原则与决策 - 公司与关联方采购产品及提供劳务交易按市场公允价格确定[29] - 公司与关联方交易以合同明确权利义务，市场化运作，符合公司及股东整体利益[29] - 经常性关联交易遵循平等、自愿等原则，定价公允合理，符合公司和全体股东利益[30] - 关联交易不存在损害中小股东合法权益情形，不影响公司独立性，公司主要业务不依赖关联人[30] - 公司于2024年12月6日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易议案[31] - 独立董事认为公司及下属子公司与关联方业务属正常经营，交易价格按市场公允价确定，审批程序合规，无损害股东利益行为，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决[31] - 增加2024年度和预计2025年度日常关联交易基于公司实际情况，符合经营管理需要[32] - 交易按“独立主体、公平合理”原则进行，价格为市场价格，定价公允，未违反公平公正原则，无损害股东利益情形[32] - 审议关联交易事项决策程序合法合规，表决时关联董事均回避表决，符合相关法律法规及公司制度要求[32] - 独立董事同意增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易事项，并同意提交2024年第一次临时股东大会审议[32] 其他 - 备查文件包括第八届董事会第二十一次会议决议[33] - 备查文件包括第八届董事会第二次独立董事专门会议决议[33] - 备查文件包括独立董事关于增加2024年度日常关联交易预计及预计2025年度日常关联交易的独立意见[33] - 公告发布时间为2024年12月11日[34]