股票发行 - 向特定对象发行股票事项已获多会议审议通过，尚需深交所审核及中国证监会同意注册[8] - 发行对象为实际控制人雍正先生，拟现金认购[8] - 发行定价基准日为第二届董事会第二十八次会议决议公告日，发行价格为37.12元/股[8][9] - 发行数量不超过10,174,062股，由雍正先生全额认购[9] - 发行完成后，认购股票36个月内不得转让[10] - 募集资金总额不超过37,766.12万元，用于三个项目[10][12] 募投项目 - 微电网及虚拟电厂项目潜在市场空间大，但存在效益未达预期风险[14] - 微电网及虚拟电厂项目建设期3年，运营期10年，年均营业收入31,040.20万元[15] - 微电网及虚拟电厂项目运营期平均毛利率为72.38%，税后投资内部收益率为17.12%[16] - 募投项目固定资产投入7657.68万元，无形资产投入2213.79万元[18] - 募投项目新增折旧和摊销最高金额为1608.62万元，占营业收入最高比例为2.77%[19] 业绩数据 - 2023年度营业收入为45622.31万元[19] - 报告期各期末应收账款余额分别为19513.67万元、25166.78万元、32369.97万元和41801.38万元，占当期营业收入比例分别为65.01%、70.00%、70.95%和85.94%[22] - 报告期各期主营业务收入分别为28832.85万元、35953.06万元、44146.68万元和35873.22万元[23] - 报告期各期扣非后归母净利润分别为5732.93万元、6126.11万元、7125.94万元和4335.30万元[23] - 2024年1 - 9月新能源发电功率预测产品收入20812.39万元，占比58.02%[131] - 2024年1 - 9月新能源并网智能控制系统收入8659.58万元，占比24.14%[131] - 2024年1 - 9月新能源电站智能运营系统收入407.60万元，占比1.14%[131] - 2024年1 - 9月电网新能源管理系统收入2759.34万元，占比7.69%[131] - 2024年1 - 9月创新产品（电力交易、储能等）收入2113.89万元，占比5.89%[131] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股本总数为100,152,794股，有限售条件股份38,727,272股，占比38.67%，无限售条件流通股份61,425,522股，占比61.33%[43][44] - 截至2024年9月30日，公司前10大股东合计持股58,639,514股，占总股本比例58.54%[45] - 截至2024年9月30日，雍正直接持有公司26,763,987股股份，占本次发行前总股本的26.72%，丁江伟直接持有公司8,983,558股股份，占比8.97%，两人为一致行动人，合计持股占比35.69%[46][47] 技术研发 - 公司已累计获得发明专利101项，与主营业务相关的软件著作权114项[94] - 高精度新能源气象智能集合预报系统平台可生产包含百余气象变量的气象数据，支撑数千个以上新能源场站功率预测[189] - 风鸟智能模型平台预测速度较传统技术提升1万倍以上，功率、发电量、价格预测水平达国际先进水平，已获得多项发明专利和软件著作权[197][198] 资质荣誉 - 公司取得高新技术企业资质，发证日期为2023.10.26，有效期至2026.10.25[182] - 公司取得国家鼓励的重点软件企业资质，发证日期为2024.05.31，有效期至2025.05.30[182] - 公司取得软件能力成熟度集成模型（CMMI）5级资质，发证日期为2023.03.11，有效期至2026.03.10[182] 市场展望 - 公司作为新能源行业软件和信息技术服务商，受益于行业发展和政策支持，下游市场需求增长，空间扩大[59] - 电力体制改革及新型电力系统建设加速，新能源信息化产业将迎发展机遇，公司将稳定增长[60]