人事提名 - 提名刘季善、戴永恒、房吉国为第三届董事会非独立董事候选人[1][2] - 提名宿献荣、韩跃、耿林为第三届董事会独立董事候选人[3] 章程修改 - 拟修改《公司章程》部分条款[5] - 拟将董事会由9名董事减至6名，其中独立董事3名[6] 审计聘任 - 聘任利安达为2024年度财务审计机构，费用120万元；聘任其为内控审计机构，费用30万元[7] 资金管理 - 同意使用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可滚动使用；同意协定存款存放募集资金余额，期限12个月[8] 会议安排 - 同意召开2024年第二次临时股东大会[9]