制度规定 - 制定独立董事专门会议工作制度完善治理结构[3] - 专门会议至少每半年召开一次[5] - 需半数以上独立董事出席方可举行[6] 审议规则 - 特定事项经讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[7] - 行使特定特别职权需会议且全体独立董事过半数通过[7] 其他要求 - 会议记录相关事项并至少保存十年[9][11] - 公司保证会议召开并提供条件[11] - 出席董事有保密义务[11] - 制度经董事会审议通过生效[13]