公司章程修订 - 2024年11月13日会议同意修订《公司章程》，尚需股东大会审议批准[1] - “财务总监”调整为“财务负责人”等多项表述调整[4] - 公司住所拟变更为广州市天河区花城大道20号2302房[4] 股东与股东大会 - 股东查阅文件权利增加“复制”一项[4] - 股东大会、董事会会议召集程序违规，股东可在规定时间内请求撤销决议[5] - 股东大会职权新增审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[7] 对外担保 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[6] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等情况不能担任董事[8] - 董事不得利用职权收受贿赂等，违规所得归公司，造成损失应赔偿[9][11][12] - 董事会下设立战略决策、审计等专门委员会，各委员会对董事会负责[13] 独立董事 - 特定人员不得担任独立董事，独立董事需每年自查并由董事会评估独立性[15][16] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[18] - 独立董事行使职权有相应表决要求，发表独立意见有规定事项[19][20] 利润分配 - 法定公积金转增股本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[23] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成派发[24] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[24] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人有相应权利[28][29] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东在公司经营困难时可请求法院解散公司[29] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告[30] 定义 - 控股股东指持股份额占公司股本总额超50%或表决权足以影响股东大会决议的股东[44][46] - 实际控制人指能实际支配公司行为的人[46] - 关联关系指公司控股股东等与其控制企业间及可能导致公司利益转移的关系[46]